Cáo buộc buôn lậu xuyên quốc gia và giấu doanh thu hàng ngàn tỷ đồng

Ngày 14/5/2019, ông Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường Mobile bị khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam với cáo buộc buôn lậu xuyên quốc gia, giấu doanh thu hàng nghìn tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam, khám xét với Bùi Quang Huy, 45 tuổi, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, để điều tra về tội Buôn lậu theo khoản 4 điều 188 Bộ luật Hình sự 2015 và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo điều 221 Bộ luật Hình sự 2015.

Liên quan đến vụ án này, 8 người khác bị khởi tố, tạm giam về cùng tội danh với vai trò đồng phạm. Cơ quan điều tra cáo buộc ông Huy cầm đầu đường dây tội phạm có tổ chức. Ông và các đồng phạm đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu xuyên quốc gia; lập, sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu. Tuy nhiên, Huy đã bỏ trốn.

Trong thông báo khởi tố, nhà chức trách cho hay đã thu giữ hàng nghìn điện thoại di động, iPad, phụ kiện điện tử các loại...[2]

Mở rộng vụ án cho thấy Nhật Cường liên quan nhiều dự án công

Mở rộng điều tra đã cho thấy Công ty này cũng là đối tác triển khai nhiều dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục, dữ liệu dân cư... Hà Nội.[3]

Một số nhân vật liên quan lần lượt bị bắt

Ngày 28/11/2019: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03) đã khởi tố bổ sung tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng để điều tra các sai phạm liên quan Nhật Cường Mobile xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và các đơn vị có liên quan. Cùng ngày, C03 khởi tố bị can, ra lệnh bắt, khám xét với ông Nguyễn Tiến Học (cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội), bà Phạm Thị Kim Tuyến (Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội) và Lê Duy Tuấn (Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh). Ba người cùng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3 điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015.C03 cũng khởi tố bổ sung tội danh này với nghi can đang bị truy nã quốc tế Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường, Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường).[4]

Ngày 28/12/2019: Một tháng sau khi Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội bị bắt, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an ra lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc với ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội và bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Hai nghi can cùng bị điều tra về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3 điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định tố tụng được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cùng ngày.[5]

Ngày 10/7/2020: Ông Bùi Quốc Việt, 50 tuổi, là anh trai nghi phạm trốn truy nã quốc tế Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường đã bị bắt. Ông Việt cũng làm việc trong Nhật Cường Mobile.Cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cũng khởi tố bị can, tạm giam Võ Việt Hùng, 44 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.15h ngày 10/7/2019, nghi can Võ Việt Hùng đã được đưa về trụ sở Công ty Đông Kinh tại Khu đô thị Thành phố Giao lưu, quận Bắc Từ Liêm để phục vụ khám xét. Sau gần 2 tiếng khám xét, người ta thấy ông này xuất hiện ở cửa, bắt tay chào những người thân và nhân viên trong công ty trước khi bị cảnh sát áp giải rời đi tới nơi tạm giam[6].

Ngày 22/7/2020: Nguyễn Hoàng Trung, lái xe của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, cùng hai người bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án Nhật Cường. Tài xế Trung cùng Nguyễn Anh Ngọc, 46 tuổi, Phó trưởng Phòng thư ký biên tập thuộc Văn phòng UBND Hà Nội; Phạm Quang Dũng, 37 tuổi, cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an) bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, ra lệnh tạm giam để điều tra tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, theo điều 337 Bộ luật Hình sự 2015[7].